Wednesday, January 8, 2014

マネーロンダリング

マネーロンダリング
  1. 資金洗浄 - Wikipedia

    ja.wikipedia.org/wiki/資金洗浄Translate this page
    資金洗浄(しきんせんじょう、独: Geldwäsche)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「 マネーローンダリング」(money laundering)の訳語。「ロンダリング」と伸ばさずとも間違い ...
  2. マネーロンダリング とは - コトバンク

    kotobank.jp/word/マネーロンダリングTranslate this page
    ASCII.jpデジタル用語辞典 マネーロンダリングの用語解説 - 「資金洗浄」のこと。麻薬などの犯罪行為で得た不正資金、賄賂、テロ資金など口座から口座へと転々とさせ、 資金の出所や受益者をわからなくする行為。口座を転々とするうち、不正資金が正当な資金 ...
  3. News for マネーロンダリング

    1. asahi.com ‎- 20 hours ago
      スペイン王室がからむ公金横領などの事件を捜査している裁判所の予審判事は7日、クリスティーナ王女を被疑者として召喚すると決めた。国王フアン・カルロス1世の「象狩りツアー」への批判も含め、経済危機で苦し.
  4. Amazon.co.jp: マネーロンダリング (幻冬舎文庫): 橘 玲: 本

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  5. マネーローンダリング対策の沿革|JAFIC 警察庁

    マネーローンダリングとは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や犯罪の検挙を逃れようとする行為であり、我が国では、組織的犯罪処罰法や麻薬特例法においてマネーローン ダリング ...
  6. マネーローンダリング対策 - 金融庁

    www.fsa.go.jp/p_fsa/fiu/fiuj/fm001.htmlTranslate this page
    マネーローンダリングとは、違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を仮装・隠匿することであり、例えば、麻薬譲渡人が取得した譲渡代金をあたかも正当な商品を譲渡した代金であるかのように装うため売買契約書を作成する行為、あるいは借入金、預り金等を ...
  7. マネーロンダリング~二億円の行方 - 小説家になろう

    ncode.syosetu.com/n4376bl/Translate this page
    フリーターとして毎日を退屈に過ごしていた和樹は、ある日山の// 無料オンライン小説です.
  8. マネーロンダリング入門 - トレーダーズショップ

    www.tradersshop.com/bin/showprod?c...Translate this page
    マネーロンダリングしようと考えている人。→マネロンは犯罪です。 脱税に思いをめぐらせている人。→納税は国民の義務です。 金融詐欺で一攫千金を夢見ている人。→ 刑務所が待っているかも。 会社の裏金づくりに携わってくる人。→粉飾決算は違法です。
  9. マネーロンダリングとは 【 money laundering 】 - マネー辞典 m-Words

    m-words.jp/.../E3839EE3838DE383BCE383ADE383...Translate this page
    マネーロンダリングとは、犯罪や不正取引などで得た資金を別の口座に移し、資金の出所や受益者をわからないようにして正当な資金のように見せかけること。資金洗浄ともいわれる。麻薬、脱税、汚職、証券詐欺、粉飾決算などで得た汚れた資金が、口座を転々 ...
  10. 建設産業・不動産業:不動産業におけるマネーローンダリング対策(犯罪 ...

    マネーローンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与対策に関する国際基準の策定等を行う多国間の枠組みであるFATFによる「40の提言」の再改訂において、マネーローン ダリングの対策措置(本人確認等)を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大す ...
  11. マネーロンダリングの手口と - YAMAGATA Hiroo

    cruel.org/cut/cut200701.htmlTranslate this page
    要約:マネーロンダリングについてのとても要領のいいまとめ。特に具体的な事件の手口についてきちんと説明がついているのはうれしい。同時に、プライベートバンクなんて中身ないんだという説明も納得。そして、それが一般の市民にとって持つ意味を説明した ...

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